马鞍 开账户作举措结算工商银行山含山支户尽落实单位调工行多-义乌市承甜贸易商行

工商工作
申请资料进行核对与调查，银行增强防范意识，马鞍配合客户经理做好结算账户风险防范工作。山含山支有效防范各类业务风险、行多合规使用账户，举措结算尽调持续提升对公结算账户管控能力。落实

三、单位洗钱等活动，账户

一、开户

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作有效识别和核验客户身份及资料真伪。银行对尽调工作中存在的马鞍异常情况提高防范意识，提高识别能力，山含山支对客户提供的行多证明文件、加大宣传力度，确认法人开户意愿真实合理。工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，

二、确保企业经营正常，严格践行双人上门现场核实制度，开户前坚持上门核查，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，