编辑：李西明
汉阴编审：黄琪雅
汉阴终审：邹菲
汉阴要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，农商尽职调查措施、银行结合工作实际中需要注意的组织重点事项，对通报中可疑案例甄别分析、开展切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗再规范，钱业再明确。题培客户尽职调查、汉阴客户风险评级、农商着重讲解了金融机构客户的银行风险分类、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。组织对可疑交易报告的开展注意事项进行了再讲解、同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、反洗风险控制措施等。钱业近日，回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，
（作者：产品中心）