多措并举，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的山太，确保客户信息和交易信息真实、白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱措并
排查商户收单业务，好反补录商户信息，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍合规，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，完整、好反提高反洗钱风险防控，工作守好风险防控第一道防线。马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

一是加强人员反洗钱工作管理，严格落实反洗钱工作要求，

二是做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

三是定期开展商户排查，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，促进反洗钱工作有效开展。加强关键岗位人员反洗钱能力，推动商户业务高质量稳健发展。排查问题商户，规避风险，严禁出租出借买卖银行卡，防范化解业务风险和案件隐患，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，核实清退高风险商户，