核实清退高风险商户，马鞍合规，山太排查商户收单业务，白支排查可疑交易，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反排查问题商户，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍

三是山太定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支规避风险，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。完整、确保客户信息和交易信息真实、对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，严格落实反洗钱工作要求，加强关键岗位人员反洗钱能力，大厅内摆放反洗钱宣传折页，推动商户业务高质量稳健发展。提高反洗钱风险防控，严禁出租出借买卖银行卡，多措并举，

二是做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，