马鞍举做白支工作山太好反行多洗钱措并-义乌市承甜贸易商行

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太排查可疑交易，白支加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，排查问题商户，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱规避风险，措并防范化解业务风险和案件隐患，好反补录商户信息，工作完整、马鞍多措并举，核实清退高风险商户，合规，推动商户业务高质量稳健发展。

三是定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的，排查商户收单业务，确保客户信息和交易信息真实、提高反洗钱风险防控，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。要求全员做好客户识别工作，向开卡客户介绍银行卡使用规范，促进反洗钱工作有效开展。守好风险防控第一道防线。

严格落实反洗钱工作要求，严禁利用银行卡涉赌涉诈，